名律師王晨桓助詐團洗錢 搜出4900萬現金交代不清 檢聲請延押

名律師王晨桓助詐團洗錢 搜出4900萬現金交代不清 檢聲請延押

王晨桓(摘自網路)

前「ACE王牌交易所」總裁、知名律師王晨桓,涉嫌勾結詐團首腦林耿宏等人以虛擬貨幣詐騙近10億,並協助林洗錢,檢警調在王晨桓的住處、辦公室搜獲4900多萬元現金,檢方訊後聲押禁見王晨桓、林耿宏友人林淑芬、謝詩瑩、ACE員工高偉倫4人獲准,由於王晨桓4人羈押期限將在本週屆滿,北檢因本案共犯人數衆多、金流複雜,爲釐清案情及金流,已聲請延押王晨桓4人。

警調調查,詐團首腦林耿宏與律師王晨桓、幣圈聞人潘奕彰等人,自2020年起透過IG等網路社羣軟體發送投資訊息,或招攬業務員以傳銷話術誘騙被害人投資MOCT(魔券幣)、NFTC、BNAT等虛擬貨幣,宣稱1顆市值30元臺幣,宣傳未來會在國內外知名虛擬貨幣交易所交易,獲利可期。

該詐團要求投資人下載特定APP後,再要求「場外交易」,規避交易所KYC審查,被害人以爲是以低價購買虛擬幣,事實上詐團宣稱的虛擬幣錢包無法轉移,事後投資人發現虛擬幣無法流通變現,幣值暴跌,始知受騙,向警調提告檢舉。

北檢1月3日指揮新北市刑大、調查局臺北市調查處展開首波約談,檢察官訊後聲押禁見潘奕彰、林耿宏、組「千蕎團隊」推銷虛擬幣的林若蕎、林耿宏胞弟林耿漢、共犯林敬智、張爾傑、林婉榆7人獲准,檢方日前已聲請延押獲准。

檢警調進一步調查發現,曾任建業法律事務所所長的律師王晨桓,不僅擔任詐團軍師,還協助洗錢,至少協助林耿宏洗錢逾2000萬元,另林因遭通緝,一度藏匿在王的住處;檢調警1月22日發動第2波搜索,在王晨桓住家搜出4680萬元現金,事務所搜獲200多萬元,總計4900多萬贓款,另在林耿宏密友林淑芬家中查獲1800萬麥拉倫跑車720S,檢察官訊後聲押禁見王晨桓、林耿宏友人林淑芬、謝詩瑩、ACE員工高偉倫4人獲准。

林志嘉不下台 医美集团拒捐款

由於王晨桓4人羈押期限將在本週屆滿,檢方考量本案共犯人數衆多、金流複雜,爲釐清案情,因此檢方上週五已聲請延押王晨桓4人2個月。

另檢警調3月8日執行本案第3波偵查行動,共搜索拘提營銷團隊主管陳錦暘、手拉區塊鏈執行長姜建良、營銷幹部李燕南共 14人,檢察官復訊後聲押禁見吳姓、劉姓、王姓3名營銷幹部,另陳錦暘、姜建良、李燕南11人各以100至300萬元交保,均限制出境、出海。

檢警調3波的查緝行動,共查扣現金1.9億、虛擬幣2.9億元,合計4.8億,並查扣嫌犯名麥拉倫跑車720S共2輛,北檢近日將囑託法務部行政執行署對部分查扣物品變價拍賣。

道印

SK海力士重组中国业务 重心转至无锡

Wi-Fi 7路由器规格升级3千元直上2万 联发科、瑞昱、耕兴受惠

拒美猪牛 北市营养午餐只用国产品